سياسة مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث: مايو 2026

تخضع شركة Fileminder Ltd للوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات الدافع) لعام 2017.

العناية الواجبة تجاه العميل قبل تقديم الخدمات، يجب علينا التحقق من هوية جميع العملاء، ومن هوية المالكين المستفيدين للعملاء من الشركات حيثما انطبق ذلك. وسيُطلب منك تقديم وثائق الهوية ومعلومات عن شركتك.

المراقبة المستمرة نراقب علاقات العمل بشكل مستمر، وقد نطلب معلومات محدَّثة في أي وقت.

الإبلاغ نحن ملزمون بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الوكالة الوطنية للجريمة (NCA). ولا يمكننا إخطار العملاء عند تقديم مثل هذا البلاغ، لأن ذلك يشكّل جريمة «الإفشاء» بموجب قانون عائدات الجريمة (POCA) لعام 2002.

حفظ السجلات نحتفظ بنسخ من وثائق الهوية والسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل.

المسؤول المعيَّن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) لدينا هو المسؤول عن الامتثال في هذا المجال. للتواصل: aml@fileminder.co.uk

ملاحظة بشأن اللغة هذه الترجمة العربية مقدَّمة للتيسير. وفي حال وجود أي اختلاف بينها وبين النسخة الإنجليزية، تسود النسخة الإنجليزية بوصفها النص الملزم قانوناً.